证券代码：688119           证券简称：中钢洛耐            公告编号：2023-009

              中钢洛耐科技股份有限公司

(相关资料图)

         关于 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。

   ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

   ● 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配预案内容

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，中钢

洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于母公司所有

者的净利润为人民币232,551,259.80元，2022年末母公司可供分配利润为人民

币261,546,499.09元。经董事会审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股

权登记日登记的总股本为基数分配利润，次利润分配方案如下：

   公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2022年12月

比为58.05%。公司本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配现金

红利总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关

于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及

《公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年度经营情况，综合考虑公司日常经

营和可持续发展的资金需要及对股东的合理回报，制定了 2022 年度利润分配预

案，有利于为投资者获取更大价值，保障公司稳健发展，不存在损害中小股东

利益的情况。

  同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过了

《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，全体监事一致同意本次利润分配

预案。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对

公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

 特此公告。

                    中钢洛耐科技股份有限公司董事会

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