近日,鄂尔多斯市达拉特旗公安局刑事侦查大队快速反应、连续作战,成功打掉一个长期盘踞在陕西省西安市、内蒙古巴彦淖尔市、福建省福州市的电信诈骗洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,涉案金额达8000万余元。

4月2日,刑事侦查大队连续接到报警,辖区居民杨某在网上投资理财被诈骗90余万,杨某某在网上投资理财被诈骗70余万。接警后,刑事侦查大队迅速启动大要案件侦破机制,第一时间成立联合专案组,启动多行业、多警种协同配合机制,深入开展案件侦破工作。两起案件诈骗APP及资金流向相同,专案组决定并案侦查。经深入研判,确定犯罪嫌疑人在巴彦淖尔市活动,专案组民警连夜驾车前往巴彦淖尔市开展案件侦破工作,并将犯罪嫌疑人赵某某抓获。经过进一步侦查,专案组初步弄清这是一伙专门为电信诈骗犯罪集团转移非法资金(俗称“洗钱”)的团伙。

经细致摸排和缜密侦查,侦查员发现了一个以福建人张某为首的长期盘踞在陕西省西安市、内蒙古巴彦淖尔市、福建省福州市之间的电信诈骗“洗钱”团伙,并逐渐掌握了该团伙的作案手法及活动轨迹。

在摸清团伙成员的出入时间、活动规律等情况后,专案组行程3000余公里,兵分多路前往西安市、福州市、巴彦淖尔市开展抓捕工作。4月9日,抓捕时机成熟,多个小组同时收网,一举抓获犯罪嫌疑人13名。经统计,该团伙用于洗钱的银行卡达110余张,为多起电信诈骗案件进行“洗钱”,总涉案资金高达8000万余元。

至此,这个专门为境外诈骗分子洗钱的特大犯罪团伙被彻底打掉。经审查,落网的14名团伙成员为福建人、陕西人及巴彦淖尔市人,该团伙以张某为首,由张某手下刘某及霍某负责在西安市、巴彦淖尔市组织人员办理银行卡、U盾,通过网络平台利用银行卡或微信、支付宝等第三方支付渠道,为境外电信网络诈骗团伙代收款、走流水、过账,将其赃款分流洗白,从中赚取佣金。

目前,14名犯罪嫌疑人被达拉特旗公安局依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。(内蒙古自治区公安厅办公室编译科)

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